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香港远东控股涉嫌非法吸储 涉案金额逾12亿

2017-7-13 11:10| 发布者: 南宫陌、小欣| 查看: 5432| 评论: 0

摘要:   北京商报讯(记者 岳品瑜)7月12日,宁夏回族自治区吴忠市公安局向社会通报,吴忠市利通区警方破获香港远东控股集团有限公司非法吸收公众存款案,涉案金额达12亿余元。据通报,香港远东控股集团有限公司由河北省 ...

  北京商报讯(记者 岳品瑜)7月12日,宁夏回族自治区吴忠市公安局向社会通报,吴忠市利通区警方破获香港远东控股集团有限公司非法吸收公众存款案,涉案金额达12亿余元。据通报,香港远东控股集团有限公司由河北省衡水市武强县居民李占地于2014年1月8日在香港注册成立,该公司注册以后以销售古玩、字画、玉件、红木家具为名,采取诱骗群众高价购物返利和发展会员分红等方式,大肆进行非法吸收公众存款活动

  据了解,自2014年至今,香港远东控股集团有限公司相继在河北、天津、山东、陕西、甘肃、宁夏等地注册登记分公司10余家,以年收益率200%-250%不等高额利息为诱饵进行非法集资。截至案发已有会员5万余人,吸收公众存款达12亿余元。警方介绍,香港远东控股集团有限公司的经营活动严重扰乱了正常金融秩序和社会管理秩序,已被宁夏、河北、甘肃等多地警方立案查处,李占地等5名主要犯罪嫌疑人已被宁夏吴忠市利通区检察院以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕。吴忠市公安局利通分局已于今年6月1日将李占地等8名犯罪嫌疑人移送检察机关审查起诉。目前案件正在进一步审理中。近年来,非法集资犯罪呈连年上升趋势,特别是借互联网金融创新为名行非法集资犯罪之实的案件也在不断增加。

  为此,银监会目前正在推进《处置非法集资条例》的制定。此前银监会相关负责人曾介绍,该条例首先由组织联席会成员起草,征求各个省级人民政府和各部委意见,目前意见文件正在修改,法制办也在积极推进。对于投资人而言,需要警惕相关风险,警方表示,要避免掉入非法集资陷阱,投资人要牢记四招: 核实吸收资金业务的主体资格是否合法;看回报是否过高;看是否阳光操作;要了解投资的资金去向。


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